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发现可疑线条次 人民银行烟台分行打击电信网络诈骗取成效_中国山



  (记者 卢伟霞 实习生 衣丽丽 原升华) 3月5日下午,在烟台市打击治理电信网络诈骗犯罪涉案资金集中返还仪式暨新闻发布会上,人民银行烟台分行党委委员、副行长宫云美介绍了人民银行烟台市中心支行在打击电信网络诈骗方面的工作。

  人民银行烟台分行党委委员、副行长宫云美女士表示,近年来,在烟台市委市政府和人民银行总分行的正确领导下,人民银行烟台市中心支行以强化账户管理、堵截诈骗资金转移为着力点,全力配合公安等部门持续加大防范和打击工作力度,取得明显成效。烟台市中心支行重点围绕“落实账户实名制、阻断诈骗资金转移、加强监督检查、严格资金安全管理”四个方面,加大工作力度。树立以风险防范为导向的管理理念,强化账户风险监测、分析、预警和处置,全面实施分类分级管理;推进科技信息技术在账户风险防控的广泛应用,全面完善账户风险监测模型,可疑账户发现率和堵截率大幅提升,全年累计发现可疑账户线多户可疑账户实施了交易限制;同时加强与公安等部门的密切合作,强化联防联控,通过“反诈平台”、“在烟银行反诈工作群”畅通反赌防诈信息沟通和对接,形成可疑账户“线索收集+信息研判+快速移交”的警银合作工作机制;组织烟台市21家法人银行机构充分发挥电信网络诈骗风险事件管理平台作用,大大提升了公安机关查询、止付和冻结涉案账户的效率;也将持续加大对无证经营支付业务的打击力度。针对支付市场突出问题,统筹实施摸底排查、备案建档、专项检查、2021澳门开奖结果,风险事件调查组合拳,对非银行支付机构实施规范管理,对无证经营支付业务持续保持高压打击态势;针对电信网络诈骗发展新趋势,及时发布支付风险提示,共享各单位发现的电信网络诈骗新情况、新问题和采取的好经验、好做法,构筑预防电信网络诈骗的“铜墙铁壁”。

  烟台市中心支行密切配合公安部门开展“长城2号”专项行动和“断卡行动”,有效遏制涉案账户蔓延。全面开展存量账户排查。组织烟台市1000多家银行机构网点、支付机构按照“横向到边、纵向到底”的原则,全面摸排清理存量账户,核查异常开户行为,实施冒名开户联合惩戒。全年共排查账户4559.3万户,累计撤销账户132.82万户,暂停非柜面业务账户2.3万户,拒绝异常开户申请2021人次,堵截冒名开户风险事件44起,累计协助冻结、止付涉案资金1.57亿元,有效避免了这些账户被不法分子利用;深入开展专项核查,组织开展了为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务的专项核查,有效切断不法分子资金转移链条,净化烟台市支付结算环境;并且扎实推进个人银行账户分类管理改革。以隔离账户资金风险为目标,持续扩大Ⅱ、Ⅲ类银行账户应用,组织烟台市银行金融机构完成了5209万户个人银行账户分类管理工作,累计开立Ⅱ、Ⅲ类账户330.76万户;持续开展整治非法买卖银行卡信息专项行动。设立举报受理电话,组织银行金融机构持续开展买卖、出租、出借银行卡风险事件摸底排查,梳理移交案件线索,建立联合整治长效工作机制,维护持卡人合法权益,营造安全稳定的金融环境。2020年向烟台市反诈中心移交线万元。

  同时将构建立体化宣传模式,提升公众支付安全保护意识和能力,组织烟台市人民银行、银行金融机构、支付机构建立全方位、多层次、广覆盖的立体化宣传格局。组织银行金融机构统筹利用柜台、主流媒体以及新媒体等渠道,开展内容丰富、形式多样的反赌防诈政策解读和案例宣讲;联合公安等部门开展了进社区、进校园、进企业、进农村、进超市商场、进集市广场的“防赌反赌 金融守护”百日宣传活动;抓住元旦、春节等重要时点,在车站、广场、集市等人流密集区开展集中宣传;向烟台市手机用户发送公益宣传短信,提醒增强自我保护意识,畅通维权举报渠道。烟台市每年开展宣传活动800余次,宣传受众70多万人次,有效增强了公众安全支付的意识和能力。

  人民银行烟台市中心支行表示,下一步将继续在总分行的统一领导下,按照烟台市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议的工作部署,健全工作机制,加大工作力度,继续积极配合公安机关开展打击治理工作。进一步筑牢支付结算安全防线。建立健全支付安全管理长效工作机制,严格落实账户实名制,强化可疑账户监测、处置,加强特约商户实名制审核,严格银行卡受理终端管理,杜绝虚假开户、虚假商户入网、虚假资金划转等行为。持续推动Ⅱ、Ⅲ类银行账户广泛应用,隔离资金风险。进一步加强警银协作,根据公安机关通报的新案例、新手法,组织银行、支付机构有针对性地加以防范。发挥好电信网络诈骗风险事件管理平台作用,协助公安机关提高涉案账户查询、止付、冻结效率。加强信息共享警示,及时移交案件线索,做好涉电信网络诈骗案件倒查,严肃追究为违法行为提供便利的银行和支付机构责任。进一步加大宣传教育力度,不断提高宣传覆盖面和针对性,组织银行、支付机构持续开展贴近公众、通俗易懂的宣传活动,做到每个网点、每个柜台、每台自助柜员机、每个网上转账操作界面都有防诈骗提醒;在营业场所发现客户遭遇电信诈骗,第一时间指导受害人报案,努力将客户资金损失降到最低。

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